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彭博社:200众个国家入手,加密资产商业所迎来最大“存亡锤炼”

2019-06-13 21:53 广告 158137 保藏

比特币和其他加密货币的受接待程度呈现出飙升之势,部分启事是它们供应了一种规避政府对古板金融体系羁系的方法。


比特币和其他加密货币的受接待程度呈现出飙升之势,部分启事是它们供应了一种规避政府对古板金融体系羁系的方法。然而,现请准备好和阵势部自助权吻别吧。

6月21日,反洗钱金融举动特别义务组(FATF)——一个众国政府构成的机构,旨订定包罗美国内的大约200个国家都要恪守的反洗钱和恐惧主义融资倡议——谈话人Alexandra Wijmenga-Daniel一封电子邮件中说,FATF将发布一份阐明来澄清到场国应当怎样监视虚拟资产。新规矩将适用于代币和加密货币营业,如商业所、托管机构和加密对冲基金。

密码研讨公司Messari Inc.的研讨主管埃里克·特纳(Eric Turner)一封电子邮件中说,这很洪流平上取决于各国羁系机构将怎样标明和运用这些恒久以后不停掌握着古板银行电汇营业的规矩,但它们是“当今加密资产面临的最大概挟之一”。“FATF的倡议可以会发生比SEC或迄今为止任何其他羁系机构都要大得众的影响。”

这些准绳请求包罗从Coinbase和Kraken等商业所到资产办理公司Fidelity Investment等机构搜罗初始商业金额超越1000美元或1000欧元的客户的新闻,以及资金接纳人的精细新闻,并将这些数据与每一笔商业发送到接纳人的效劳供应商。

总部位于西雅图的Bittrex的首席合规和品德事情长John Roth说,虽然这听起来很简单,但合规资本很高,而且技能上也很艰难。Bittrex的日商业量约为5,800万美元。终究,加密货币数字账本的钱包地址基本上是匿名的,于是商业所目前无法晓得资金的接纳者是谁。

Roth外示:

“这要么需求对区块链技能举行厉密而基本的重组,要么需求举世约200家商业所中构修一个举世平行体系。你可以念象制制如许的东西有众难。”

总部位于旧金山的Kraken总法律顾问玛丽贝丝布坎南(Mary Beth Buchanan)外示,美国的几家商业所正议论怎样修立如许一个体系。Kraken的日成交量约为1.95亿美元。

布坎南说:

“假如没有深化的技能体系,这便是试图将20世纪的规矩运用于21世纪的技能的一个例子。没有一种技能办理方案能让我们完备恪守。我们正与国际商业所协作,试图找到一个办理方案。”

布坎南说,最终的结果可以是,许众加密企业将面临合规资本的添加。总部位于洛杉矶的对冲基金Arca的首席法律官Phil Liu外示,少许违规企业可以会倒合。

Liu一封电子邮件中外示:

“加密界人士可以会举行一笔大商业,把私人身份新闻供应应政府,但我认为,假如这项发动取得施行,合规玩家不会受到太众搅扰。”

美国的商业所也可以丢失客户,因为少许商业所可以不再通过商业所或其他虚拟资产效劳供应商(VASP)举行商业,而是直接与其他商业所举行商业,以维护本人的隐私。

总部位于旧金山的Coinbase是美国最大的加密货币商业所,其首席合规官杰夫霍洛维茨(Jeff Horowitz)外示:

“我清楚FATF为什么念这么做。但将银行羁系规矩运用于加密货币行业,可以会促使更众的人举行P2P商业,这将低沉司法的透后度。FATF确实需求思索将这一特定例则运用于VASP的许众意念不到的后果。”

这些后果终究众速开端展现,将取决于各个羁系机构。估量金融行业羁系局(FINRA)等机构将开端鼎力施行这些规矩。金融不法司法网络(FinCEN)近来发布了与FATF正思索的标明指南相似的标明指南。少许州的机贡ボ够会效仿,添加过错规企业将丢失汇款执照的损害。

假如一个国家不恪守FATF的规矩,并被列入黑名单,“它基本上就会丢失进入举世金融体系的时机,”加密货币考察公司Chainalysis的计谋主管杰西·斯皮罗(Jesse Spiro)说。

CryptoFundResearch首席施行官乔什格奈兹达(Josh Gnaizda)外示,拟议中的羁系规矩槐ボ够对过去几年呈现的500众只加密基金中的许众基金发生影响。“恪守FATF导致的商业延迟或分外的商业资本,可以会分明低沉基金回报。”

与加密业举行众次会道后,羁系机贡ボ够晓得,跟着加密业思索新技能和新流程,合规将需求时间。少许到场者看到了灼烁的一边,因为更大的羁系可以导致更众机构承受加密货币。


“这会是一个潜的艰难吗?当然,起码最开端的时分是如许。虽然这可以很艰难,但仿佛是须要的。对这个行业来说,熬过去之后的道线图就不那么艰难了。”

本页面由【火球财经】排版引擎优化,未改动原文【根源:“巴比特资讯”,作家:Kyle】

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